Revolut сам отдал данные клиентов мошенникам. Теперь они шантажируют банк История с утечкой Revolut получила продолжение. Злоумышленники начали публиковать полученные данные и требуют от банка выкуп. Самое интересное, что, по заявлению Revolut, внутренние системы банка не взламывали. Злоумышленники использовали email,…
Распространенные ошибки при заведении средств в Европу из Украины. Сохраняйте, чтобы не потерять. Из практики: какие проблемы с документами возникают на комплаенсе. 1. Только декларации ФОП. Декларации подтверждают доход, но банк может запросить полную выписку со счета ФОП на личный счет физлица и дальнейшее движение д…
«Не платить налоги с крипты очень просто. Берете все в кредит, живете на крипту, выводите деньги через обменки, а банк ничего не узнает». Именно такие «лайфхаки» мне регулярно пишут в комментариях. Проблема в том, что они не имеют ничего общего с тем, как реально работают банки. Чтобы получить кредит, недостаточно прос…
Очень часто в интернете продают «решения» за 1,5-2%, которые якобы позволяют легально завести деньги в ЕС. Обычно это выглядит красиво: • возврат займа от компании физическому лицу; • инвестиции через зарубежного брокера; • покупка и продажа ценных бумаг; • сделки с банковским золотом, монетами и драгоценными металлами…
Как завести деньги из Украины на счет в Европе? Прочитайте до конца. Многие неправильно поняли одно из моих последних видео. Речь не о легализации денег и не о схемах. Мы работаем только с ситуациями, где происхождение средств подтверждается документами. Если у вас есть наличные, криптовалюта или другие активы, происхо…
Дочитайте до конца и перестаньте паниковать по поводу DAC8 Сейчас очень много шума про то, что криптовалюта больше не анонимна, всех будут отслеживать, всех поймают, заставят платить и чуть ли не посадят. И из этого начинают рождаться странные идеи про срочный уход в карты без KYC и «спасение» от системы. Реальность на…
