Почему банки блокируют счета: AML комплаенс, криптовалюта и деньги в ЕС
Блокировки счетов в ЕС: как работают банки и комплаенс
AML, криптовалюта, финразведка и реальные риски
Вышел полный выпуск подкаста:
• почему банки блокируют счета и как работает скоринг
• какие операции выбивают вас из профиля клиента
• как триггерится комплаенс и финмониторинг
• почему криптовалюта вызывает риск у банков
• как правильно отвечать на запросы комплаенса
• что нельзя делать ни при каких условиях
• как работает финансовая разведка
• что реально передается по CRS
• что изменится с DAC8 и глобальным контролем
• как налоговая проверяет задним числом
Это те моменты, на которых чаще всего теряют счета и деньги в ЕС
🎥 Полный выпуск на нашем YouTube канале
#банки #AML #криптовалюта #налоги #финансы