Банки, необанки, EMI, комплаенс, AML и криптовалюта
Как реально работают проверки и за что блокируют счета в ЕС
Вышел полный выпуск подкаста:
• в чем разница между банком необанком и EMI
• как проходит онбординг и почему анкета решает все
• что такое Source of Funds и Source of Wealth
• какие операции триггерят комплаенс и блокировки
• как работает скоринг банков и машинное чтение
• почему криптовалюта риск для банков
• как правильно отвечать на запросы комплаенса
• что нельзя делать ни при каких условиях
• как работает финансовая разведка и обмен данными
• что такое CRS и что реально видит налоговая
• что изменится с DAC8 CARF и AMLA
• как налоговая проверяет задним числом
Это практическое руководство, как не потерять счет и деньги в Европе
Тайм-коды:
00:00 Введение платежи банки комплаенс
01:45 Разница банк необанк EMI
07:02 Как правильно заполнять анкету
09:28 Верификация документы и ошибки
10:50 Source of Funds vs Source of Wealth
12:23 PEP статус и риски
13:58 Онбординг и скоринг
15:27 Нужно ли согласовывать операции
16:36 Триггеры и красные флаги
17:51 Смена деятельности и профиль
20:13 Как отвечать комплаенсу
23:40 Подделка документов последствия
26:20 Финансовая разведка как работает
29:41 Триггеры по личным счетам
30:51 Криптовалюта и банки
32:44 CRS что реально передается
35:36 DAC8 CARF контроль крипты
37:47 AMLA и глобальный контроль
39:21 Налоги и ретроспективные проверки
41:25 Практические советы и лайфхаки
В выпуске рассматриваются:
• реальные причины блокировок счетов в ЕС
• ошибки в анкете и профиле клиента
• поведение которое вызывает подозрение у банков
• логика работы AML и скоринговых систем
• как банки анализируют транзакции и поведение
• риски при работе с криптовалютой
• взаимодействие банков с финразведкой
• как информация попадает в налоговые органы
• какие действия приводят к закрытию счета
• как выстроить безопасную финансовую модель
Спикеры выпуска:
Владислав Каприца — AML комплаенс, банковский скоринг, финразведка, криптовалюта и риск-анализ
Ярослав Мерецкий — международное налоговое планирование структурирование и релокация бизнеса
⚠️ Контакты и полезные ссылки:
Сайт Jurisprudential Consulting Group
Запись на онлайн консультацию
Telegram канал
https://t.me/Jurisprudential1
Telegram для сотрудничества
https://t.me/jurisprudential_eu
Instagram
https://www.instagram.com/jurisprudential.eu
TikTok
@jurisprudential.eu
По всем вопросам
office@jurisprudential.eu
#банки #комплаенс #AML #криптовалюта #налоги #финансы #бизнес #CRS #DAC8 #релокация #мерецкий #каприца