Как легально перевести деньги из Украины в Европу?
ABF Pay, криптовалюта, SWIFT, SEPA, IBAN и комплаенс
Вышел полный выпуск подкаста c Марией Чир:
• как устроены международные платежи из Украины в Европу
• почему SWIFT может идти долго, стоить дороже и зависеть от банков-корреспондентов
• что такое фиат, стейблкоины, USDT и USDC
• как криптовалюта используется не как инвестиция, а как платежный инструмент
• чем отличается именной счет от счета с референс-кодом
• как открыть счет физическому лицу, бизнесу, украинской компании или ФОП
• какие документы готовить для KYC и KYB
• что такое Source of Funds и Source of Wealth
• как подтвердить происхождение денег от продажи квартиры, бизнеса, дивидендов или подарка
• почему банк отказывает не человеку, а пакету документов
• где хранятся деньги пользователя в платежной институции
• что важно понимать про CRS, DAC8, налоговую резиденцию и proof of address
• как работает платежный хаб для группы компаний
• зачем бизнесу криптопроцессинг и криптоэквайринг
• почему комплаенс должен понимать ваш бизнес
Тайм-коды:
00:00 Введение международные платежи и криптовалюта
00:39 Как легально перевести деньги из Украины в Европу
01:08 Финансовая логистика для жизни и бизнеса
02:21 Почему у людей есть страх перед криптовалютой
03:18 Фиат, криптовалюта, стейблкоины, USDT и USDC
04:28 Цифровой доллар и скорость международных переводов
05:37 Почему SWIFT может быть долгим и сложным
07:31 Блокчейн как прямое платежное сообщение
08:33 Как банки относятся к стейблкоинам
11:07 MiCA, крупные игроки и платежная инфраструктура
11:49 ABF Pay, счета, карты, фиат и криптоинфраструктура
13:44 Что такое ABF Alliance и ABF Pay
15:02 Именной счет, референс-код и банковская выписка
16:30 Счет для украинцев, нерезидентов и резидентов Европы
17:12 Платежный хаб для личных счетов и бизнеса
18:20 Доступ для бухгалтера, документы, контракты и инвойсы
18:54 Карты, зарплатные проекты и ABF Swap
20:44 Фиат, криптовалюта и платежи контрагентам
21:45 Можно ли бизнесу принимать оплату в криптовалюте
23:00 Платежная инфраструктура для группы компаний
25:35 Стоимость онбординга и обслуживания
25:55 Как перевести деньги из Украины на счет в Европе
27:24 Как подтвердить происхождение денег от недвижимости
31:44 Source of Funds и Source of Wealth
33:45 Почему важно правильно готовить документы
35:23 Какие документы нужны для открытия счета
37:50 Сроки онбординга и группа компаний
38:32 Где хранятся деньги пользователя
39:54 Как пользоваться деньгами после зачисления на счет
40:39 CRS, DAC8, налоговая резиденция и proof of address
43:39 Счета для юрлиц, украинских компаний, UK, EU, UAE, US и Гонконга
45:05 Как украинскому бизнесу работать с европейским счетом
46:10 Счет для украинской компании и ФОП
46:52 Советы бизнесу по платежной инфраструктуре
48:35 Мультивалютные счета, эквайринг и криптоэквайринг
50:40 Финальные рекомендации по комплаенсу и платежам
В выпуске рассматриваются:
• легальный перевод денег из Украины в Европу
• платежные решения для физлиц, предпринимателей и компаний
• международные переводы через SWIFT, SEPA и альтернативные платежные рельсы
• использование USDT и USDC как инструмента платежей
• онбординг, KYC, KYB и комплаенс
• подтверждение источника происхождения средств
• документы для открытия счета и прохождения проверки
• платежная инфраструктура для украинского бизнеса за рубежом
• счета для ФОП, украинских компаний и международных структур
• криптопроцессинг, криптоэквайринг и прием оплат от клиентов
• связь платежей, налоговой резиденции и международного обмена информацией
Спикеры выпуска:
Мария Чир (Mary Tchir) — CFO ABF Pay, финансовая инфраструктура, платежные решения, комплаенс, международные расчеты и криптоплатежи
Ярослав Мерецкий — международное налоговое планирование, структурирование, релокация бизнеса, комплаенс и налоговая резиденция
Партнер выпуска:
ABF Pay
https://abfpay.com/en
Instagram ABF Pay
https://www.instagram.com/abfpay/
LinkedIn ABF Pay
https://www.linkedin.com/company/abf-payments
⚠️ Информация в выпуске носит общий информационный характер и не является индивидуальной юридической, налоговой или финансовой консультацией. Для оценки конкретной ситуации нужен анализ документов, источника средств, страны резидентства, структуры бизнеса и платежного маршрута.
⚠️ Контакты и полезные ссылки:
Сайт Jurisprudential Consulting Group
Запись на онлайн консультацию
Telegram канал
https://t.me/jurisprudential_news
Telegram для сотрудничества
https://t.me/jurisprudential_eu
Instagram
https://www.instagram.com/jurisprudential.eu
TikTok
@jurisprudential.eu
По всем вопросам
office@jurisprudential.eu
#ABFPay #УкраинаЕвропа #международныеплатежи #криптоплатежи #комплаенс