Источник происхождения средств 😂

20 дней назад Выступления #Source of funds #Короткие фрагменты #Легализация капитала

Source of Funds в переводе означает «источник происхождения денежных средств». Это один из ключевых элементов банковской, налоговой и AML проверки. Если у вас сегодня есть €100 000 наличными, банк или платежная система будут интересоваться не тем, почему деньги лежат в кэше, а тем, откуда они появились изначально. Подт…

Пригласить на выступление Поделиться: