⚠️ Binance и испанская налоговая. Похоже, обмен информацией уже начался
Получили первый очень неприятный кейс от нашего клиента в Испании.
Человек считал себя налоговым нерезидентом. У него была Modelo 030, обычная спокойная жизнь, никаких «миллионов» и громких историй.
На кошельках было несколько десятков тысяч евро в криптовалюте.
Что-то продавал, что-то выводил в фиат, обычные бытовые операции.
И внезапно через личный кабинет приходит уведомление от испанской налоговой.
📩 Вопрос по происхождению средств
📩 И сразу расчет на доплату около 28 000 евро подоходного налога
Либо плати, либо объясняй происхождение денег и почему это не было задекларировано.
Самое интересное, что мы ожидали подобные кейсы позже, ближе к полноценному запуску DAC8 в 2027 году
Но, судя по всему, обмен информацией и аналитика уже работают активнее, чем многие думали.
На данный момент похожие сигналы и кейсы мы видим по Испании 🇪🇸 и Франции 🇫🇷
Важно понимать.
Речь не только про крупные суммы.
Триггером может быть:
📊 поведение по счетам
📊 вывод крипты в фиат
📊 несоответствие расходов и деклараций
📊 налоговый статус
Пока сложно сказать, это рандомная выборка или уже работающие алгоритмы риск скоринга.
Но игнорировать это точно не стоит.
Если у вас уже тоже были подобные случаи — пишите делитесь, рассказывайте возможно будем бороться совместно с проблематикой! Если нужна консультация Мы всегда рады!
Подписывайтесь, у нас всегда много полезного 🤝
#binance #dac8 #налоги #испания