Платежные системы для сайта и онлайн бизнеса: что нужно знать Как подключить платежные решения для онлайн бизнеса? Какие платежные системы подходят для (пример) Stripe, PayPal, криптопроцессинга, high risk бизнеса, онлайн услуг, консультаций, инфопродуктов и подписок? В новом выпуске Ярослав Мерецкий и Владислав Каприц…
Почему банки блокируют счета: AML комплаенс, криптовалюта и деньги в ЕС Блокировки счетов в ЕС: как работают банки и комплаенс AML, криптовалюта, финразведка и реальные риски Вышел полный выпуск подкаста: • почему банки блокируют счета и как работает скоринг • какие операции выбивают вас из профиля клиента • как тригге…
Банки, необанки, EMI, комплаенс, AML и криптовалюта Как реально работают проверки и за что блокируют счета в ЕС Вышел полный выпуск подкаста: • в чем разница между банком необанком и EMI • как проходит онбординг и почему анкета решает все • что такое Source of Funds и Source of Wealth • какие операции триггерят комплае…
Дочитайте до конца и перестаньте паниковать по поводу DAC8 Сейчас очень много шума про то, что криптовалюта больше не анонимна, всех будут отслеживать, всех поймают, заставят платить и чуть ли не посадят. И из этого начинают рождаться странные идеи про срочный уход в карты без KYC и «спасение» от системы. Реальность на…
