Почему банки блокируют счета из-за P2P и обычных переводов 🤔 🎥 Полный выпуск нашего подкаста уже на нашем YouTube канале Очень частый вопрос из практики. Почему перевел другу за кофе или за поездку, а потом получил блокировку или отказ в обслуживании. Ситуация не такая простая, как кажется. Банк смотрит не на один пере…
Почему банки блокируют счета: AML комплаенс, криптовалюта и деньги в ЕС Блокировки счетов в ЕС: как работают банки и комплаенс AML, криптовалюта, финразведка и реальные риски Вышел полный выпуск подкаста: • почему банки блокируют счета и как работает скоринг • какие операции выбивают вас из профиля клиента • как тригге…
Банки, необанки, EMI, комплаенс, AML и криптовалюта Как реально работают проверки и за что блокируют счета в ЕС Вышел полный выпуск подкаста: • в чем разница между банком необанком и EMI • как проходит онбординг и почему анкета решает все • что такое Source of Funds и Source of Wealth • какие операции триггерят комплае…
Дочитайте до конца и перестаньте паниковать по поводу DAC8 Сейчас очень много шума про то, что криптовалюта больше не анонимна, всех будут отслеживать, всех поймают, заставят платить и чуть ли не посадят. И из этого начинают рождаться странные идеи про срочный уход в карты без KYC и «спасение» от системы. Реальность на…
Налоги и криптовалюта в Европе. DAC8, CRS, реальная практика. В этом подкасте говорим о том, как сегодня криптовалюта рассматривается в ЕС, где проходят реальные границы контроля и что важно понимать налоговым резидентам Европы. Полная версия подкаста уже доступна на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на канал и inst…
Друзья, читайте до конца и задавайте вопросы 👇 Если вы хотите, чтобы мы разбирали именно ваши кейсы, пишите вопросы прямо в комментариях под этим рилс или в личку. Мы берем реальные темы и разбираем их без купюр и без воды: 📊 DAC8 и что он реально меняет 📊 налогообложение криптовалюты 📊 оптимизация налогов, где миф, а…
Читай здесь полный перечень, как ты сам «светишь» свою криптокарту без KYC 👇 🛑 Конец эпохи анонимности Сегодня налоговая в ЕС уже не ищет тебя вручную, тебя собирают алгоритмы через данные Разберём чек-лист, где ты теряешь «анонимность» 📦 Доставка и маркетплейсы Amazon, eBay, Zalando Доставка на своё имя или адрес Возв…
DAC-8 и криптовалюта в Европе: что изменилось, контроль, налоги и легализация активов Регуляция криптовалют в ЕС выходит на новый уровень. DAC-8 уже принят. Обмен данными запускается. Банки, биржи и налоговые начинают работать в одной системе. Вопрос больше не в том, «видят или нет». Вопрос в том, как правильно встроит…
